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易食股份:2010年年度报告_股票频道

2011-04-19 07:57:36猎物:防护时报

食品大批份有穷的公司
二年度公报
二 0 年度4月19日
PDF 证明使用 “pdfFactory Pro” 体验版制造
重 要 提 示
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的能解决层典当演讲中克制的物
是什么虚伪记载?、给错误的劝告性的情况的或得意地忽略,满足的事实、掌握真实和使结合成为整体性
分裂共同责任。
缺乏导演、监事、资深的能解决人员年度公报满足的事实、真实、诚信不克不及典当
起监督作用的或反对。
该公司容纳董事列席董事会举行或参加会议考察这一人工神经式使联播。。
公司。

食品大批份有穷的公司
二年度公报
二 0 年度4月19日
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重 要 提 示
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的能解决层典当演讲中克制的物
是什么虚伪记载?、给错误的劝告性的情况的或得意地忽略,满足的事实、掌握真实和使结合成为整体性
分裂共同责任。
缺乏导演、监事、资深的能解决人员年度公报满足的事实、真实、诚信不克不及典当
起监督作用的或反对。
该公司容纳董事列席董事会举行或参加会议考察这一人工神经式使联播。。
公司 2010 年度财务演讲已由钟磊奖学金实现者问询处审计。,并已公布无管保规范
见的审计演讲。
公司董事长田丽伟、首座财务官兼财务总监周勇声称:
真实、使结合成为整体。
-2-
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目 录
上弦 浅谈公司的根本条款 ……………………………………………………………… 4
居第二位的节 奖学金实现者信息与事情信息汇总……………………………………………………. 5
第三链杆 股权和同伙容纳权的多样……………………………………………………. 5
四分之一的节 董事、监事、资深的能解决人员和职员 …………………………….. 10
第五节 公司管理构造 …………………………………………………………………… 14
六度音程节 同伙大会的条款 …………………………………………………………………… 18
第七节 董事会演讲 ………………………………………………………………………. 19
第八溪 中西部及东部各州的县议会演讲书 ………………………………………………………………………. 29
第九节 要紧事项………………………………………………………………………….. 30
第十节 财务演讲………………………………………………………………………….. 39
第十一节 备查文档列出 ……………………………………………………………….. 39
-3-
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上弦 浅谈公司的根本条款
㈠公司法定中文名称:食品大批份有穷的公司
公司法定英文名称:E-FOOD GROUP CO.,LTD
两位法定代理人:田丽伟
三公司联系信息
董事会秘书官 防护事务代表
姓 名 骞军令 王娟
做加法 现在称Beijing市朝阳区东三环北路 2 号 现在称Beijing市朝阳区东三环北路 2 号
电 话 010-59156337 010-59156337
传 真 010-59156356 010-59156356
电子邮箱 jf_qian@ juanwang@
㈣公司表示地址:宝鸡市渭滨区经二路 155 号
经纪地址:现在称Beijing市朝阳区东三环北路 2 号
邮递区号:721000
互联网使联播网址: 电子邮箱:电子食品
㈤经由选择的的物显露报纸:《柴纳防护报》、防护时报、《上海防护报》
公司年度公报的互联网使联播地址
公司年度公报的场所或地点:C董事会经纪室
防护买卖所六家的家畜上市的公司:深圳防护买卖所
的家畜缩写:易吃的的家畜
的家畜代码:000796
七剩余部分相关性物
公司日前更改了表示日期:2010 年 9 月 16 日
公司日前一次变换表示注册场所或地点:宝鸡市渭滨区经二路 155 号
企业单位营业执照表示号:61030010039712
税务牌照码:610302221303013
公司吸引住的奖学金实现者问询处:钟磊奖学金实现者问询处
经纪地址:丰台区市南桥科学城气象学路 1 长宁大厦 8 层)
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居第二位的节 奖学金实现者信息与事情信息汇总
三年来公司首要奖学金实现者信息 单位:元
2010 年 2009 年 2008 年
当年比上某年级的学生有所爬坡和下倾。
营业进项 412,982,087.44 287,885,114.04 43.45 732,639,417.85
总的空白 59,576,289.13 41,847,415.66 42.36 38,779,473
属于的家畜上市的公司同伙的使联播 29,994,735.86 24,989,491.38 20.03 18,011,807.48
的空白
属于的家畜上市的公司同伙的脱掉额的脱掉
28,017,705.15 10,746,452.21 160.72 6,287,118.51
常常利弊得失净的空白
经纪教育活动发生的净现金流动量 89,142,057.49 45,093,691.01 98 119,358,644.12
当年岁末比岁末要少多了。 2008 年根儿
2010 年根儿 2009 年根儿
(%)
总资产 834,005,270.477 803,526,097.37 3.79 739,441,375.44
容纳者权益(或同伙权益) 535,788,930.29 549,917,917.47 – 528,455,890.44
家畜 246,542,015.00 246,542,015.00 – 246,542,015.00
㈡完毕演讲期公司近三年首要财务指标 单位:元
2010 年 2009 年 当年比上某年级的学生有所爬坡和下倾。 2008 年
根本每股进项(元/股) 0.1217 0.1014 20.02 0.0731
增加每股进项(元/股) 0.1217 0.1014 20.02 0.0731
脱掉非常常性利弊得失后的根本每股进项(元/股) 0.1136 0.0436 160.55 0.0255
净资产进项率的合成评价 5.60% 5.92% -0.32 4.45%
额外的几何平均净资产进项率(%) 5.53% 5.99% -0.46 4.51%
脱掉非常常性利弊得失后净资产进项率的合成评价 3% 4.51% 0.72 2.53%
脱掉非常常性利弊得失后的净资产额外的几何平均进项率 5.14% 4.24% 0.90 1.88%
每股经纪教育活动发生的净现金流动量(元/股) 0.3616 0.1829 97.70 0.4841
当年岁末比岁末要少多了。
2010 年根儿 2009 年根儿 2008 年根儿
(%)
归属于的家畜上市的公司同伙的每股净资产(元/股) 1.7937 1.7114 4.81 1.6402
三非常常性利弊得失规划及总额 单位:元
非常常性利弊得失规划 总额
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非动产利弊得失处置
-10,
对提出利弊得失的内阁默认 306,
责任重组与亏空 –
分店从头等兼并到兼并后的净利弊得失 –
除上述的不的剩余部分不相干的进出条款 1,953,
小计
2,249,
所得税产生影响 133,
非常常性利弊得失整个含义 2,116,
时髦的:属于总公司同伙的 1,977,
第三链杆 股权和同伙容纳权的多样
一、库存变换表 (如 2010 年 12 月 31 日)
㈠库存变换表 本利之和单位:的家畜
至此的多样 这种多样的加强或增加,-) 变更较晚地
发行新 公积金转拨
本利之和 缩放比例 股息 剩余部分 小计 本利之和 缩放比例
股 股
一、有穷的售合格证书份 42,858,677 0 42,858,677
1、情况持股
2、国有公司股
3、剩余部分海内容纳制 42,847,964 0 42,847,964
时髦的:海内非国有容纳制
42,847,964 0 42,847,964
公司持股
海内自然人持股

4、外资持股
时髦的:境外公司容纳

陌生自然人持股

5、高管份 10,713 4% 0 10,713 4%
203,683,33 203,683,33
二、无量库存 82.62% 0 82.62%
8 8
203,683,33 203,683,33
1、人民币权益股 82.62% 0 82.62%
8 8
2、境内上市外资

3、外资上市外资

4、剩余部分
246,542,01 246,542,01
三、份总额
5 5 %
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㈡公司限售库存变换表
年首限 当年的发行 当年加强 年根儿限定使好卖 放手限定使好卖
同伙姓名 限度局限使好卖的记述
售份 限售份 限售份 份 日期
董监事、资深的掌管人员被战胜在经纪室在更远处。
龚伟力 14,284 3571 0 10,713 2010/12/31
6 有穷的使好卖一个人月
董监事、资深的掌管人员被战胜在经纪室在更远处。
马长照 21,094 21094 0 0 2010/09/30
6 有穷的使好卖一个人月
非规范账 视防护理由
蔺 茂 19,044 0 0 19,044
规范时期判定
HIC趋向把持 42,847,96 股权质押 2012/10/25
限公司 42,847,964 0 0
4
42,877,72 —— ——
忖量 42,902,386 24,665 0
1
二、的家畜发行上市
在演讲端子完毕的三年内,。
两个演讲期,公司的的家畜总额缺乏变更。,公司容纳制构造缺乏多样。。
三家公司如今缺乏内容职员的家畜。
份拍卖原稿截止时间
象征:G 日指拆分完整的后的第一位个人买卖日。,即 2006 年 9 月 12 日。
年首限售 当年的发行限 当年加强 年根儿限 放手限定使好卖日
同伙姓名 限度局限使好卖的记述
股数 拍卖份数 限拍卖份数 拍卖份数 期
HIC趋向把持限公司 42,847,964 0 0 42,847,964 份有穷的使好卖改造 2011-9-12
忖量 42,847,964 0 0 42,847,964 – –
三、同伙人数与股权定调 (完毕) 2010 年 12 月 31 日)
公司同伙总额:39,997 户;
两位流行音乐十大畅销唱片同伙和限度局限性沙尔流行音乐十大畅销唱片同伙
单位:的家畜
前 10 名人同伙持股
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限定拍卖 质押或上冻
同伙姓名 同伙优点 持股缩放比例 份总额
件份本利之和 份本利之和
HIC趋向把持限公司 海内非公司 42,847,964 42,847,964 42,847,964
工行-诺安平衡 海内非公司 3.41% 8,399,893
防护投资额基金
包头市北部各州浦勤劳有穷的公司 海内自然人 0.41% 1,009,711
仁根宝 海内自然人 0.39% 953,549
刘竣 海内自然人 0.26% 634,920
应维俊 海内自然人 0.24% 591,132
陈杭生 海内非公司 0.24% 580,035
黄莺生物 海内自然人 0.23% 578,820
李天梅 海内自然人 0.23% 563,792
王旭 海内自然人 0.23% 561,700
前 10 无量使好卖合格证书同伙
同伙姓名 容纳无量库存本利之和 份宽宏大量的
工行-诺安平衡防护投资额基金 8,399,893 人民币权益股
包头市北部各州浦勤劳有穷的公司 1,009,711 人民币权益股
仁根宝 953,549 人民币权益股
刘竣 634,920 人民币权益股
应维俊 591,132 人民币权益股
陈杭生 580,035 人民币权益股
黄莺生物 578,820 人民币权益股
李天梅 563,792 人民币权益股
王旭 561,700 人民币权益股
孙陶 528,700 人民币权益股
上述的同伙的相干或拟定草案 流行音乐十大畅销唱片同伙与流行音乐十大畅销唱片有何相干?,也未知
举动指挥的 无论属于行政规则的为配和声举动。
(五)把持同伙和现实把持器引见
1、股份同伙引见
演讲完毕,公司第一位大同伙为HIC趋向把持限公司。2010 年 9 月 27 日本海上航空公司
业股份有穷的公司与HIC趋向把持限公司签署《股权让拟定草案》,海科顾客股份有穷的公司
把它搀扶公司 42,847,964 股股权整个让给HIC趋向把持限公司,同寅 10 月 19 日
办 理 完 毕 过户 手 续 ,海 航 易 股份 有 限 公司成 为 本 公 司第 一 大 同伙 , 持 有本 公 司
-8-
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42,847,964 份,公司的家畜总额 。HIC趋向把持限公司仍持续执行本公
股权分置合格证书的规则。HIC趋向把持限公司该公司使成为于 2008 年 8 月
20 日,表示资本 亿元,表示地址:海南海口市海秀路 29 海上海上交通开拓大厦,
经纪范围:突出投资额与投资额能解决。
2、现实把持器引见
该公司的现实把持人是海南航空份有穷的公司T。,法定代理人高蓉海,1993 年
2 月 10 日使成为,首要事情或能解决教育活动:理由《工会法》
民法通则的规则,海楠总工会核准,海南航空份有穷的公司工会委任状认可
公司合格证书,依法实现工会的法度使具有特征。代表公司职员行使使参与。
2、公司容纳权与把持权相干方块图
海南航空份有穷的公司工会委任状
100% 65%
杨浦柴纳新的航空工业有穷的公司 盛堂开展(杨浦)有穷的公司 杨浦恒盛创业投资额有穷的公司
25% 50% 25%
海南立体交叉股份有穷的公司
70%
16.20%
%
海航大批有穷的公司 海逸酒店股份大批有穷的公司
92.65% 7.35%
HIC趋向把持限公司

食品大批份有穷的公司
(六)公司缺乏剩余部分容纳权 超越10%的公司同伙
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四分之一的节 董事、监事、资深的能解决人员和职员
一、董事和高管的根本条款
㈠董事、监事、资深的能解决人员根本条款
年首 年根儿持
姓名 业务 有性状态 年纪 任期开端日期 用完日期
股数 股数
田丽卫 董事长 男 57 2011 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
易胜博 董事长兼董事长 男 42 2010 年 10 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
周 勇 董事兼财务总监 男 33 2010 年 08 月 20 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
李仲一 董事 男 43 2011 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
白永秀 孤独董事 男 56 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
胡东山 孤独董事 男 39 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
霍学喜 孤独董事 男 51 2010 年 05 月 18 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
王 晓 首座监事 男 32 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
李立张 监事 男 24 2011 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
周金阳 职员掌管 女 46 2011 年 03 月 08 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
刘志强 董事长 男 43 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 25 日 0 0
龚伟力 副董事长 男 65 2010 年 03 月 31 日 2010 年 09 月 07 日 14,284 10,713
辛 笛 董事 男 42 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 25 日 0 0
袁爱照 常务副董事长 男 48 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 25 日 0 0
吴小玲 孤独董事 女 56 2010 年 03 月 31 日 2010 年 05 月 19 日 0 0
李安凤 监事 女 49 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 25 日 0 0
彭国祥 监事 男 61 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 07 日 0 0
陈宇钱 财务总监 女 36 2010 年 03 月 31 日 2010 年 08 月 19 日 0 0
骞军令 董事会秘书官 男 31 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 0 0
忖量 — — — — — 14,284 10,713
董事、监事、资深的能解决人员演讲期内被赋予的股权迫使条款:
□ 运用 √ 不运用
两位教会中的任职者董事、监事、资深的能解决者的首要任务经验或兼任任务
1.董事长:田丽卫修饰,诞于1954,江苏南京乡下,现在称Beijing国际有经济效益的与有经济效益的中学
国际贸易研究生的,肩起现在称Beijing文玉河高尔夫球运动俱乐部有穷的公司行政负责人。、在海航行
勤劳有穷的公司副董事长、食品大批份有穷的公司董事长。
– 10 –
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2。董事长兼董事长:易胜博修饰,诞于1969,中央财经中学金融学硕士研究生的,经
济师,曾任海楠合成能解决局行政负责人。、海科大批财务有穷的公司副行政负责人、
Jinhai重工业份有穷的公司财务总监,教会中的任职者HIC趋向把持限公司董事长、有穷的食品大批有穷的公司
公司董事长。
三。董事兼财务总监:周勇修饰,1978 年诞,国际投资额大学生的,奖学金实现者师。一回作为三亚
凤凰国际机场有穷的公司、规划财务处行政负责人,教会中的任职者食物
大批份有穷的公司财务总监。
4.董事:李仲一修饰,1968 年诞,辽宁沈阳乡下,中学本科学历。一回作为三亚,海南
Hua Yun Resort副行政负责人,海南海航酒店使好卖总监,教会中的任职者国贸酒店有穷的公司行政负责人巴、
陕西顾客大批有穷的公司董事长,食品大批份有穷的公司董事。
5。孤独董事:白永秀修饰,1955 年诞,中共党员,硕士研究生的。曾任陕西师范中学
有经济效益的系副头脑,陕西师范中学政治组织有经济效益的专科学校副教长,西北部中学西部开拓研究院院长。
教会中的任职者西北部中学有经济效益的能解决专科学校院长、食品大批份有穷的公司孤独董事。
6。孤独董事:胡东珊修饰,1972 年诞,汉族,防护特许奖学金实现者师、柴纳表示奖学金实现者师、
柴纳表示资产评估师。原陕西惹人生气的事物图案诗歌的制品厂奖学金实现者学,陕西通达奖学金实现者问询处
理,山西航空有穷的公司财务总监、五鹿同盟者奖学金实现者问询处合伙人。教会中的任职者陕西三秦奖学金实现者问询处
问询处副主任、食品大批份有穷的公司孤独董事。
7。孤独董事:霍雪希修饰,1960 年诞,陕西绥德乡下,柴纳农业民主党,陕西省
委任状常务执行主席,博士生顾问。教会中的任职者西北部农业中学有经济效益的能解决专科学校院长、陕西省委事业运动组织的行政管理员
保险单研究工作实验室研究员、杨陵区六度音程届人民代表大会代表、食品大批份有穷的公司独
立董事。
8。首座掌管:王晓修饰,1979 年诞,工商能解决研究生的。增海航大批有穷的公司
董事会审计和法度事务室和约负责人。教会中的任职者食品大批份有穷的董事会经纪室
合规室负责人。
9.监事:李立张修饰,1987 年诞,也有拼为Kwei·lin故里。大连海运事务中学政治组织与能解决
专业大学生的。教会中的任职者食品大批份有穷的公司合成能解决部文职事情单元负责人。
10.职员掌管:周金阳鸨母,1965 年诞,山西乡下,贵州中学外文信
侍从,曾任贵州省运输部副局长、海南航空份有穷的公司深圳贸易公司
部负责人、海南航空食品有穷的公司副行政负责人、海南航空饮料有穷的公司行政负责人,教会中的任职者食物集
SH有穷的公司运营能解决部保密的督察掌管。
– 11 –
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11。董事会秘书官:Qian修饰军务法,1980 年诞,吸引乡下,西北部中学大学生的奖学金实现者,
顾客事业负责人人。先后在西安民生大批份有穷的公司、宝鸡购物中心(大批)份有穷的公司、
哈尔大批份有穷的公司、海科勤劳股份有穷的公司献身于内容审计任务、财务、法务、防护及剩余部分任务,
教会中的任职者食品大批份有穷的董事会秘书官兼董事会经纪室头脑。
三年度薪酬
1。决策程序、决定根底和支付
公司董事、决定监事和资深的能解决人员的酬谢。
核准;
2。董事、监事和资深的能解决人员年薪(包含根本工资)、额外给零用钱或津贴、给零用钱或津贴、默认、
职工福利与管保、公积金、剩余部分使格式化的公司年金和酬谢
从演讲时期的公司
无论在同伙名单中
从演讲时期的公司
姓名 业务 任期开端日期 用完日期 位或剩余部分关系
提取的酬谢整个含义
薪酬单位
(一万元)(税前)
田丽卫 董事长 2011 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 0 否
易胜博 董事长兼董事长 2010 年 10 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 3. 5 否
周 勇 董事兼财务总监 2010 年 08 月 20 日 2013 年 03 月 30 日 否
李仲一 董事 2011 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 0 是
白永秀 孤独董事 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 5 否
胡东山 孤独董事 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 否
霍学喜 孤独董事 2010 年 05 月 18 日 2013 年 03 月 30 日 否
王 晓 首座监事 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 否
李立张 监事 2011 年 03 月 26 日 2013 年 03 月 30 日 0 否
周金阳 职员掌管 2011 年 03 月 08 日 2013 年 03 月 30 日 0 否
刘志强 董事长 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 25 日 15 否
龚伟力 副董事长 2010 年 03 月 31 日 2010 年 09 月 07 日 0 是
辛 笛 董事 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 25 日 14 否
袁爱照 常务副董事长 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 25 日 12 否
吴小玲 孤独董事 2010 年 03 月 31 日 2011 年 05 月 18 日 否
李安凤 监事 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 25 日 否
彭国祥 职员掌管 2010 年 03 月 31 日 2011 年 03 月 07 日 0 是
陈宇钱 财务总监 2010 年 03 月 31 日 2010 年 08 月 19 日 否
骞军令 董事会秘书官 2010 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 30 日 否
忖量 — — — —
– 12 –
PDF 证明使用 “pdfFactory Pro” 体验版制造
演讲期内,公司未使生效股权迫使。
演讲期内四位获选董事或离任董事、监事、资深的能解决人员的任免
1。董事会的变更
演讲期内,由第五届董事会第三十九分之一次举行或参加会议举起、2010 年度第一位届暂时同伙大会
挑出,刘志强、龚伟力、辛笛、袁爱照获选公司六度音程届董事会董事,白永秀、胡东山
选择六度音程届董事会的孤独董事,孤独董事吴小玲因公司重组记述被耽搁或推迟的时间换选。第五届董事会
高建平、高屹、尹迅国,表面董事、孤独董事不再肩起公司的稍微业务。。董事会六度音程届举行或参加会议
居第二位的次举行或参加会议举起、2009 霍雪希被选为惠普六度音程大孤独董事会
事,孤独董事吴小玲任期呼气不再肩起公司稍微业务。董事会六度音程届举行或参加会议事会第五次举行或参加会议、2011
周勇被选为居第二位的届年会六度音程届董事会主席,龚伟力不再肩起公司稍微
业务。
2。监事变换
演讲时期PE中西部及东部各州的县议会六度音程次举行或参加会议,第五届中西部及东部各州的县议会监事马长照、李昌明任期呼气,
辞去公司监事的业务,在第五届中西部及东部各州的县议会第十九分之一次举行或参加会议上、2010 年度第一位个人暂时同伙
会挑出,王晓、李安峰获选为份有穷的公司六度音程届中西部及东部各州的县议会头脑,彭国祥,职工代表地产管理人
同样的公司的六度音程届中西部及东部各州的县议会。
三。高管变换
惠普董事会六度音程届董事会头等举行或参加会议,刘志强被选为公司董事长。、龚伟力获选公司副

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