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科劲国际(06822)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-24 17:57:00

兹供传阅的科劲国际(刑柱)分开有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月二十九日(星期五)后期三时正抵押香港金钟道88号远古平方香港港丽酒店七楼宝宏厅停止合股周年纪念的大会(或其什么都可以续会),配置跟随事项,照顾并采取跟随办法:

普通产生草案

1. 省览、照顾和采取今年审计决算表、董事会举报及审计员举报。

2. 宣派表示方法二零一七年decrease 减少三十一日止年度每股港仙的终期股息。

3. (a) 重新选择黄少华假造为本公司授予董事;

(b) 糙米志鸨母改选为公司授予董事;及

(c) 辩解董事会确定董事会的薪酬。

4. Ltd利辛香港德豪会计事务所重担,辩解董事会确定其酬报。

5. 作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下产生:

「打手势:

(a) 在较低的本产生的(c)段的限度局限下,普通及坦率的处罚本公司董事(「董事」)於关系到学时(界说见结果)内行使公司的整个使产生关系以期、公司树干中未发行分开的发行与配置,气流或处罚能够需求行使这些使产生关系的换得提议。、拟定草案和分开换得(包孕认股权证)、纽带、票据、信用卡和可替换为分开的安全的;

(B) 辩解董事於关系到学时内作出或授出於关系到学时内或完毕之後能够需求行使该等使产生关系的收买提议、拟定草案和分开换得(包孕认股权证)、纽带、票据、信用卡和可替换为分开的安全的;

(C) 董事比照本产生草案上文(a) 及(B)段的处罚期或有条件或坦率的允许期(不管比照购股权或另一边方法)的树干总面值,不得超越本产生草案获经过时本公司已发行树干总面值的20%,惟不包孕比照供股(界说见结果)或比照本公司所采取购股权改编项下已授出什么都可以购股权获行使或本公司能够发行的认股权证所附上订购权获行使後发行分开或发行分开以险胜分开的整个或地区股息或依照本公司条例细则停止的什么都可以以股代息改编或相似设计而期的分开;及

(D) 就这一产生说起:

通过设定一时期期限来统治指的是从产生让与的时期到:

(i) 公司下一届合股周年纪念的大会的完毕;

(ii) 本公司条例细则或开曼列岛请求法律规定的本公司须停止下个学期合股周年纪念的大会的通过设定一时期期限来统治呼气时;或

(iii) 该产生赋予的辩解被取消或修正。。

自有资本是指董事标明的通过设定一时期期限来统治。,合股在公司合股将文字显示于屏幕上持某个分开,按彼等事先就该等分开的持股缩放比例提呈出售分开(惟董事可就海内合股或细碎股权或经思索什么都可以相关性地方司法权区的法律的什么都可以限度局限或倾向或什么都可以认可接管机构或什么都可以安全的兑换的规定的後作出以为麝香或应急无效的的非正式配置或另一边设计)。」

6. 作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下产生:

「打手势:

(a) 在较低的本产生的(c)段的限度局限下,普通及坦率的处罚董事於关系到学时(界说见结果)内比照及依照拿请求法律及香港协会兑换分开有限公司(「联交所」)安全的上市规定的的规定的,行使公司的整个使产生关系,於联交所或本公司分开能够上市并获香港安全的及转寄事务监察授予与联交所此时此地认可的什么都可以另一边安全的兑换,回购公司发行的分开;

(B) 本产生草案上文(a)段的处罚须进入授予董事的什么都可以另一边辩解,辩解董事在相关性学时回购分开。;

(C) 本公司比照本产生草案上文(a)段的处罚於关系到学时购回或有条件或坦率的允许购回的分开总面值合共不得超越本产生草案获经过时本公司已发行树干总面值的10%;及

(D) 就这一产生说起:

通过设定一时期期限来统治指的是从产生让与的时期到:

(i) 公司下一届合股周年纪念的大会的完毕;

(ii) 本公司条例细则或开曼列岛请求法律规定的本公司须停止下个学期合股周年纪念的大会的通过设定一时期期限来统治呼气时;或

(iii) 该产生赋予的辩解被取消或修正。。」

7. 作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下产生:供传阅的中包括的第五和6条普通产生,本公司比照及依照上述的第6项产生草案购回的本公司树干总面值须进入董事比照及依照召集本大会的供传阅的所载第5项产生草案能够期或有条件或坦率的允许期的本公司树干总面值。」

死去簿办事处:

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港总办事处及次要营业地:

香港

干旱的NOO 3 号

伊犁经商大厦

12 楼

脚注:

1. 有权列席公司大会的合股,有权布置另一报酬代表,接合处并开票给他们。有两股由于分开的合股可以标明姓一名的合股。,代表他们列席公司的合股大会或相识。代表不需求译成合股。并且,授予的代表有权行使SA。,它也有行使行使使产生关系的使产生关系。。

2. 标明代表的写表示该当由,或许是任一虚假的集团。,公司应由上级官员或正式辩解人盖印或签字。。

3. 委任状代表的文据连同已签字的辩解书或另一边辩解发稿(如有)或其曾经公证人签字宣布的正本,麝香於大会(或其什么都可以续会)标明停止时期48小时前服现役的本公司的分开过户死去工处卓佳安全的死去工开有限公司(地址是皇后通道东183号,183号,和22号。 楼),方为无效。在收到代表发稿后,合股仍可亲自列席相识(或持续)。

4. 在年度合股大会上确定决议,本公司将於二零一八年六月二十五个人组成的橄榄球队日(周一)至二零一八年六月二十九日(星期五)(包孕首尾两日)暂停放音安排过户死去,在此学时不停止自有资本死去。。接合处年度合股大会和相识的决议,拿本公司分开过户发稿连同关系到自有资本及已填妥的过户表格须於二零一八年六月二第十二(星期五)后期四季三严厉批评前一切服现役的本公司的香港分开过户死去工处卓佳安全的死去工开有限公司安排死去手续,地址是皇后通道东183号,183号,和22号。 楼。

5. 假如协同有人是协会有人,头等的至高的的协会有人将被接收,无论是亲自不过经过。,另一边旅有人不许可的事开票。;此时此地说起,头等的挨次是由SH公司将文字显示于屏幕的头等的确定的。。死亡合股就什么都可以分开的数名决心要授予人或遗产理事将被对待关系到分开的旅有人。

6. 本供传阅的及随付的代表委任状表格的中英文版本如有歧义,概以其各自的英文版本为准。

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