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冠城大通股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

  保释金行为准则:600067 股略号:大同市桐城 编号:临2013-037

  大同市桐城感兴趣的事乘客名额有限制的公司

  2013优先届暂时隐名大会公报

  董事会和公司全部的董事保障、给错误的劝告性的说起或重要的忽略,容量的真理、个人和协同债务的诚实和完整性。

  重要容量促使:

  警卫官不注意推翻或修正提案。;

  在这次警卫官上不注意新的提案付诸开票数。。

  一、警卫官搜集某事物与列席

  大同市桐城感兴趣的事乘客名额有限制的公司(以下略号“公司”)2013年优先次暂时隐名大会于2013年7月19日午前10:30在抚州市国际劳动节中路32号元洪大厦26层公司警卫官室集合。

  公司总极好的为1,188,633,059股。列席警卫官的隐名和代理人保持健康:

  列席警卫官的隐名和代理人人数

  7

  开票数权(感兴趣的事)拘押感兴趣的事完全的

  466,407,456

  公司股权完全的与利益T的洁治

  

  这次大会的集合契合有关规则。,警卫官由商务部副主席韩晓皇大夫掌管。。

  公司董事、董事会secretary 秘书和董事会secretary 秘书的列席保持健康:公司9名身体部位退职,厕足其间4人,公司3名身体部位退职,厕足其间2人;董事会主席韩国龙大夫、韩孝捷大夫、刘桦小姐、Shang Jianguang大夫、薛丽希小姐、监事林昌青大夫未能列席隐名大会。;董事会secretary 秘书和公司的那个主管人员列席了警卫官。。

  二、审察提案

  警卫官经过开票开票数经过了随后决心。:

  1、发生着的取消异国称许证明的推荐信的详述

  发酵饮料1:发生着的取消异国称许证明的推荐信的详述

  有开票数权感兴趣的事数

  称许数

  反对数

  弃权股数

  称许洁治

  开票坐果

  466,407,456

  466,407,456

  0

  0

  100%

  推荐信经过了。。

  2、讨论发生着的惩戒《大同市桐城感兴趣的事乘客名额有限制的公司条例》的推荐信

  发酵饮料2:讨论发生着的惩戒《大同市桐城感兴趣的事乘客名额有限制的公司条例》的推荐信

  有开票数权感兴趣的事数

  称许数

  反对数

  弃权股数

  称许洁治

  开票坐果

  466,407,456

  466,407,456

  0

  0

  100%

  统治的修正,由特殊决心作出。,即该当由列席隐名大会的隐名(包含隐名代理人)所持开票数权的2/3前述事项经过方可。推荐信经过了。。

  3、讨论《发生着的公司为江苏大通荣誉供给不超过5,500万元保证票据

  发酵饮料3:讨论《发生着的公司为江苏大通荣誉供给不超过5,500万元保证票据

  有开票数权感兴趣的事数

  称许数

  反对数

  弃权股数

  称许洁治

  开票坐果

  466,407,456

  466,175,136

  232,320

  0

  99.95%

  推荐信经过了。。

  4、思索从福建丰融通用汽车奇纳公司专款的推荐信

  发酵饮料4:思索从福建丰融通用汽车奇纳公司专款的推荐信

  有开票数权感兴趣的事数

  称许数

  反对数

  弃权股数

  称许洁治

  开票坐果

  1,914,320

  1,914,320

  0

  0

  100%

  该打手势要求关涉隐名福建丰荣通用汽车奇纳公司及 乘客名额有限制的妙计开票,推荐信经过了。。

  是你这么说的嘛!推荐信已获第三十八届讨论经过。,公司详细资料登载在《上海保释金报》上。、《奇纳保释金报》及上海保释金交易所网站()上的公报。是你这么说的嘛!推荐信具体容量详见公司于2013年7月15日登载在上海保释金交易所网站()上的《大同市桐城2013年优先次暂时隐名大会警卫官肉体的》。

  三、募捐人宣言

  福建创元法度公司戚薇、陈炜募捐人证词隐名大会并公布L,其尾声是:

  公司隐名大会的搜集某事物和搜集某事物顺序、列席警卫官的资历、搜集某事物人资历、开票数顺序和开票数坐果与公司划一。、《保释金法》、隐名大会必须穿戴的和《上市公司条例》的规则,合法无效。

  四、把编排到广播网联播公报补遗

  1、法度意见书。

  本公报。

  大同市桐城感兴趣的事乘客名额有限制的公司

  2013年7月20日上海保释金报

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