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盘江股份:独立董事关于公司2013年度若干重大问题的独立意见_白云山(600332)_公告正文_财经

潘江使产生关系:孤独董事在起功能的公司2013年度几何伟大人物成绩孤独提议

贵州泛江泾煤炭使产生关系股份有限公司孤独董事

在起功能的公司2013伟大人物成绩孤独提议

鉴于展开孤独董事机构的教练提议、

《股上市的公司引导感动》、上海用纸覆盖市税A股上市定期地

公司条例的关心规则,本人继续停止贵州泛江泾使产生关系股份有限公司

公司孤独董事,本人在2013压印公司的首要成绩。

以下提议列举如下

一、公司与A公司财务往还孤独提议

鉴于奇纳河证监会〔2003〕56条,原则上市大众

公司间资产市几何成绩的圆形的

记忆,本人面向反省公司的决算表。,公司及其股份合伙及其

他可以坚持证监会在2003〔56〕射中靶子规则。

定。公司与关系方中间的资产市是

售、承兑Actui的商品和维修服务的整齐的营运资产市,不

公司是为关系方补偿的。、福利、管保具有某个时代特征的的本钱情状,

关系方不注意本钱和等等费。。

二、公司外来的担保获得孤独提议

鉴于奇纳河证监会〔2005〕120条,原则上市大众

论外来的担保获得行动的圆形的记忆,董事会坚持公司条例。

顺序及相干规则,严格把持外来的担保获得风险。表示方式2013年12月

31天,公司不注意为股份合伙及所属集会,公司的股权

50%以下等等每边、任何的陈设担保获得的非团体单位或人称代名词,

1

股份合伙去甲逼迫公司陈设担保获得。。表示方式2013年12月

31天,除全资分店外,贵州攀江矿业卫民木工机械厂

担保获得算术为35,000 万元担保获得外(公司第三届董事会

2012届四分之一次暂时讨论仔细思索经过,使满足详见公司公告“临

2012-022”。),公司不注意任何的外来的担保获得。

三、在起功能的公司董事、在起功能的高级引导人员薪酬孤独提议

本人信任公司的董事、高级引导人员是以各自的分工为根底的。,

失职尽责。公司董事、高级引导人员补偿

付款更有理,它是由于估计和地域的薪酬。

平,结婚公司实践运作,不伤害公司和股

东亚趣味格式。董事将被思索和开票权的顺序是合法的。

律、答案及等等关心规章机构。

四、对公司日常市孤独提议

作为一家公司孤独董事,向公司使求助于的相干知识、履行、

上一年的期间度决策顺序和实践市的将一军,现时到公司的那一天到晚

拥护者相干提议颁发在关心转体的个案中

公司将相干市的相干素质交付于A,试演后

阅,他意见相合将上述的相干市使求助于董事会。

讨论仔细思索。董事会五次讨论四次讨论

可取之处被仔细思索经过。,意见相合于2013使求助于本公司

将被思索。

本人以为:公司与相干公司中间的日常关系市。,公共买价

允,表现恰当地、合理的、诚实信用原则,对少数中小合伙无伤害

的趣味。在开票权上述的法案时,关系合伙服务业董事

2

预防开票,法度确定与开票权顺序、合规。

本人意见相合每天的相干市,并使求助于公司2013股

东大将被思索。

五、在起功能的2013年度利润分配基址图孤独提议

亲近的 2013 年 12 月 31天,公司总大写字母为1,655,051,861

股。利辛会计工作公司致谢审计,公司 2013 年

总公司净赚为479,788, 元,总公司当年实

净赚576,396, 元,2013年终未分配利润

2,510,042,652 元,按照公司条例和答案删去规则

法定公积金蒸馏57,639,元与合伙分配

2012股息744,773, 元,表示方式本用公报发表完毕时,总公司

合伙利润分配为2,284,026, 元。

董事会提议 2013 年度利润分配预案为:以公司 2013

年 12 月 31天的大写字母 1,655,051,861股为基,总效果合伙

10股现钞彩金(含税),现钞协同发给

496,515, 元。这家公司往年不见得停止资产分赃。

黄金转为大写字母。

本人信任利润分配基址图与公司的C是分歧的。

导演展开的贫穷,走向保卫总效果合伙的远程趣味,

意见相合该利润分配预案并使求助于公司2013股东大将被思索。

六、在起功能的对公司 2013 年度心爱的把持亲手评价孤独提议

鉴于集会心爱的把持的根本规则等。,作为一家公司

孤独董事,公司心爱的把持亲手评价用公报发表2013宣布参加竞选。

作出以下评论

3

公司鉴于心爱的把持展开的心爱的把持机构

用手操作贫穷,并根本遏制了公司运营的充足的环节和环节。,形

相当一非常原则化的引导系统,能改编公司引导和COM的提出要求

务的贫穷,使安全设施公司资产的使安全和使完满,担保获得会计工作知识现实

实性、诚实和及时性。表示方式2013年12月 31天,未一下子看到

对公司引导、把持缺陷对引导和展开的伟大人物感动、成绩

非常物资。于是,公司心爱的把持无效。

本人以为:公司《2013 年度心爱的把持亲手评价用公报发表》真

实、到达使报到了公司心爱的的新生事物和运作,符

乡下关心法度、行政规章和必须穿戴的的提出要求。本人意见相合董

事会发表公司 2013 年度心爱的把持亲手评价用公报发表。

七、会计工作公司委任状孤独提议

鉴于相干机构的规则,作为一家公司孤独董事,现时会计工作

师事务所审计工作评价而且续聘事项发作出以下评论

经审察,利辛市注册会计工作师有限责任公司支持用纸覆盖事情

股上市的公司及估计审计的资历与体验,为公

该机关陈设高上流社会的的审计维修服务。,增多公司财务引导水平,起

具有正片和新生事物性的功能。在公司审计机构中,依照

奇纳河注册会计工作师孤独审计原则,勤奋的、失职,公允有理

孤独审计提议颁发。。

本人意见相合续聘立信会计工作公司股份有限公司为 2014 年度

公司财务审计机构与心爱的把持审计机构,聘用期为一年的期间。,自营公司

2013 年度合伙大会经过之日起见效。

4

八、代替物孤独董事孤独提议

鉴于奇纳河证监会到达的

教练提议、孤独董事工作机构与行政规章

定,作为一家公司孤独董事,五届董事会四届董事会讨论

在起功能的替换孤独正好活动的慎重的,面向瞄准大众

关心机关陈设的关心材料,并讯问公司制约。。现基

孤独断定的立脚点,颁发独以下提议列举如下

这次孤独董事申请求职者易胜博装配名声顺序契合乡下法

律、公司条例的规则和规则。经审读申请求职者易胜博装配简历

均质素质,未一下子看到公司条例第一百四十七项规则射中靶子任何的任一不得

公司董事的制约,去甲注意被奇纳河用纸覆盖市税认定为行情取缔。

一还没有被破除的气象。,申请求职者易胜博装配的供职资历契合担

股上市的公司孤独董事的学期,胜任工作说明

求,契合公司条例、公司条例的关心规则。

本人意见相合名声易胜博装配为公司四分之一届董事会孤独董

事申请求职者,并使求助于公司2013股东大将被思索,使产生关系制

东大将被思索经过之日起至四分之一届董事会截止时止。

九、运用弃置不顾资产装饰低风险短期倾斜飞行务制造

孤独提议

鉴于公司条例、论股上市的公司孤独董事机构的展开

教练提议而且公司条例的关心规则,公司孤独董事

我真的以为弃置不顾资产用于低风险短期倾斜飞行务。

资的可取之处》,颁发以下孤独提议

公司运用弃置不顾资产展开低风险短期理财事情。

5

资产涨潮已在四届讨论仔细思索经过。,停止相干性

审批顺序。

在担保获得涨潮性和资产使安全的事先准备下,有理运用弃置不顾

乡下银估计监督引导佣金照准的装饰算术、装饰

学期不超过 1 年的低风险短期倾斜飞行务制造,走向筹集资产

生产率与集会诉讼费,不见得感动公司主营事情的展开。不存在

对公司及总效果合伙的伤害、特别中小合伙亚趣味格式。

本人意见相合运用公司的弃置不顾资产停止低风险的短期公关。

制造装饰,董事会无效期为2年。。

十、在起功能的正当理由引导付托信用安排方式孤独提议

这家公司用本人的资产经过堆。,向分店陈设5亿元

广大地域变化、利息率不在上面堆声画同步信用利息率、学期不超过一年的期间

的付托信用,正当理由公司引导佣金四届五次讨论

从2015年4月30日起至2015年4月30日底,处置上述的付托信用,

扶助处理分店的短期资产贫穷,担保获得分店的稳固生产经营

运转。市是合理的的、有理,合法无效的开票顺序,不伤害

少数合伙的趣味,特别中小集会的趣味。

本人意见相合上述的正当理由处置这笔信用。。

(上面不注意说法),作为公司孤独董事的2013大成绩

成绩孤独提议签字页)

6

此页上不注意说法,作为公司孤独董事的2013大成绩

成绩孤独提议签字页)

贵州泛江泾使产生关系股份有限公司

孤独董事:

蒋志闽

张瑞彬

蔡庆祥(张瑞彬代)

2014年4月16日

7

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